小心!这帮骗子专盯 40-60 岁的单身女性!涉案金额超 6000 万元快报

来源:未知 / 2019-07-14 23:04
A看点网综合摘要:如今 小心!这帮骗子专盯 40-60 岁的单身女性!涉案金额超 6000 万元,上一篇: 不具购房资格夫妻借小区保安名义买房 要过户遭拒 下一篇:任子行(300311.SZ)上半年预盈6424.85万元-8591.36万元 。如今,各种征婚网站层出不穷,网上婚恋已经成为大众择偶方式之一。然而,一些交友征婚网站,也成了不法分子实施诈骗的平台。 日前,河南平顶山警方破获了一起以恋爱为幌子

如今,各种征婚网站层出不穷,网上婚恋已经成为大众择偶方式之一。然而,一些交友征婚网站,也成了不法分子实施诈骗的平台。

日前,河南平顶山警方破获了一起以恋爱为幌子的网络诈骗案件,涉案金额达到 6000 多万元。

△央视财经经济信息联播》栏目视频

2018 年初,河南平顶山警方接到群众举报,称某写字楼的一家电子商务公司作息时间异常,每天进出人流量大,且人员更换非常频繁。

警方调查发现,这家公司长期在招聘网站上大量招聘员工,且入职门槛低、工资高。


河南平顶山市公安局矿工路分局办案民警 赵梓屹:员工来来回回很频繁,怀疑从事某种违法犯罪活动,比如传销或电信诈骗。

为了探明实情,警方派出一名卧底民警前去应聘,并顺利入职,发现这家公司的员工,都是 20 多岁的年轻男女。在接受为期三天的诈骗话术培训和成功案例分析后,他们每天在各种征婚网站上筛选 40-60 岁的单身女性,利用网络聊天工具,以谈恋爱为名联系她们。


办案民警:首先包装一个家境比较殷实的虚假身份,不管公司的员工是男性,还是女性,全部包装成虚假的男性身份,实施诈骗。

在取得女方好感和信任后,他们就会谎称,自己平时通过一款自动交易软件炒外汇,每天可盈利数万元,诱使对方以几千元至几万元不等的价格,购买他们公司的自动交易软件,并诱骗女方投资、开户进行外汇交易。


而经调查,这家公司从未在主管部门办理经营汇率结算业务备案,所使用的外汇交易平台,也是虚拟平台

河南平顶山市公安局矿工路分局办案民警 赵梓屹:只要搭载软件运行,交易会变得很频繁、异常,会进行一些恶意交易,让账户很快被平仓。资金流这一块,谎称进入到国际外汇市场,其实是进入公司老板个人账户中,这已经符合诈骗罪的一些定义了。

掌握证据后,2018 年 3 月 19 日,警方采取集中抓捕行动,当场抓获包括主犯焦某辉在内的犯罪嫌疑人 101 人,查获涉案电脑 100 台、诈骗所使用话术范本 101 份、所使用的 QQ 号 102 个。

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