南昌一公司募资超 3000 万悄悄易主 60 多人被骗快报

来源:未知 / 作者:admin / 2018-11-07 17:49
A看点网综合摘要: " 明明企业还在那 南昌一公司募资超 3000 万悄悄易主 60 多人被骗,上一篇: 下手真狠!7 岁女童被姥姥当街殴打,身上有血 下一篇: 身价亿万的创业者:运气不该是决定成功的重要因素 。" 明明企业还在那,我们投的钱却不知道该找谁要。" 连日来,南昌多名市民向本报新闻热线反映,位于南昌进贤县经开区高新产业园的南昌旺鑫纸业有限公司(以下简称 " 旺鑫纸

" 明明企业还在那,我们投的钱却不知道该找谁要。" 连日来,南昌多名市民向本报新闻热线反映,位于南昌进贤县经开区高新产业园的南昌旺鑫纸业有限公司(以下简称 " 旺鑫纸业 ")此前向 100 多人融资超 3000 万元,并许诺高额回报。

谁料,今年 6 月 15 日,该公司投资人和法定代表人均发生了变更。而大家索要投资回报却频频吃闭门羹。

11 月 6 日,记者调查发现,旺鑫纸业原总经理熊国权等 2 人已被批捕,案件在进一步侦办中。当地警方表示,将努力维护投资人的利益。


投诉

融资超 3000 万元后,100 多人受骗

据了解,旺鑫纸业位于南昌进贤县经济开发区高新产业园人民大道 2300 号。经营范围为 " 机制纸及纸板生产销售;道路普通货物运输;国内贸易;广告设计制作、发布 ",并无吸收公众存款一项。

南昌市民王女士告诉记者,2017 年年中的时候,旺鑫纸业以企业发展前景可观为由,向上百名群众融资数千万元入股,许以高额回报。一年多过去了,原本准备收回本金和利息的投资者们却怎么也没想到,投资款分文不见,旺鑫纸业已经易主,企业的原班人马早已消失,自己的钱根本要不回来。

记者在王女士提供的《借款合同》上看到,合同签订日期为 2017 年 8 月 3 日,当时旺鑫纸业的法人名为余凌峰。

《借款合同》指出,因年产 12 万吨的原纸生产线技术需要改造项目资金,因此接受投资者委托,募集 3000 万元的资金,并将土地、设备、设施等罗列出来,称这些为其风险控制措施。

在收益方面,投资期限越长,收益越大,假若投资 1 年,将获得高达 15% 的利息回报,据王女士介绍,大多数投资人选择的投资期限都是 1 年,却想不到 1 年过去了,该企业的原班人马金蝉脱壳,投资款不知所踪。

" 在领取 3.75 万元(十个月)利息后,剩下的利息再也没到账,连本金也要不回来。" 事后,王女士找过旺鑫纸业,但公司负责人电话无法拨通,到厂区亦无人理会。

王女士的好友陈女士也有着同样的遭遇。陈女士称,2017 年 5 月 21 日,她也与旺鑫纸业签订了《借款合同》,将家中仅有的 11 万元借出去 " 吃利息 "。今年 5 月份合同到期后,她又从银行贷款,追投了 11 万元。

她告诉记者:" 现在家中负债累累,只能到处借钱来供养儿女,希望早日能把自己投的钱给追回来。"

让投资者们深感无助的是,公司转手,欠款至今钱不知道该问谁要。

" 原先的老板把企业转让了出去,一笔抹掉了我们的投资。" 王女士告诉记者:" 我们找到新公司,要求新接盘的老板还款,但新公司不予理睬,老公司又找不到人。"

调查

原班人马 " 金蝉脱壳 ",已被列入经营异常


记者从国家信用信息系统搜索后发现,今年 6 月 15 日,旺鑫纸业发生股权变更后,法定代表人由余凌峰变更为李润平。此外,公司执行董事、监事、经理等人均已变更。

记者注意到,投资由中合国青投资发展有限公司变为江西润平贸易有限公司。进一步查询发现,江西润平贸易有限公司是李润平与江西景为实业有限公司分别出资 50% 成立的公司,经营范围为国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

而江西景为实业有限公司的法定代表人为万依林,他与杨彬各持股 50%。

事实上,可以理解为如今的旺鑫纸业,实际上控制在李润平、万依林、杨彬手里。

那么,在旺鑫纸业的投资人、股权、法定代表人变更之前,是否就融资处置问题达成了什么协议呢?带着疑问,11 月 5 日上午,记者来到旺鑫纸业门口。

在入口处,记者看到墙上贴满了《关于规范民间借贷行为、维护经济金融秩序有关事项的通知》和《违法放贷八大罪名》等有关非法集资宣传资料,这些信息看似与该企业无关,却与王女士的投诉脱不开关系。

然而,就在记者准备一探究竟时,却遭保安人员阻拦,始终无法进入。

保安人员履行岗位职责,不随意让外人进出固然没错,但在记者表明来意后,保安人员却以无厂内领导电话为由,拒不联系相关负责人,又不放行,着实令人生疑。

僵持过程中,一名保安人员还称:" 公司老板已经换人了,现在的老板和以前没有关系。"

遭保安阻拦的除了记者外,还有几名上门讨要钱款的工人。记者询问得知,几位工人今年五六月份,为旺鑫纸业跑运输,可 31 万元的运输费至今都没有收到。

工人范先生告诉记者:" 我们都是抚州人,为了要回运输费跑了不下十次,然而旺鑫纸业却以对不了账为由,每次都把我们打发出去,这次我们连大门都进不了。"

记者从范先生提供的《资金支付审批单》中看到,产生的运输费总计 30 余万元,每一笔都附有明细表,在每次运输的放行条上均盖有南昌旺鑫纸业有限公司财务部的印章。

蹊跷

5001 万注册资本并未到位,企业已被列入经营异常名录

记者注意到,旺鑫纸业的注册资本为 5001 万元,3 年不到的时间内企业各类信息变更了 18 次。

实际上,注册资本并非这个数目,进贤县市场监督管理局登记注册局负责人陈英告诉记者,5001 万元为其申请注册资金,但这笔钱始终没有到位。" 该企业的注册资金也变更过一次,由 50 万变更到 5001 万。" 陈英强调:"5001 万元只是申请注册资金,但企业章程一直没有到我这备案,也就意味着这笔申请注册资金始终没有到位。"

谈及旺鑫纸业被列入经营异常的原因,陈英表示,是因其未按时上报企业信息所致。

据了解,企业应于每年 6 月底前在国家企业信用信息公示系统上上报经营情况,其中包含有经营数据等公司基本情况。

按常理,企业的经营信息能够直观展示企业发展情况,对于经营信息的监管,陈英表示:" 对企业上报的材料,我们每年会以百分之一的概率进行抽查,企业上报信息的内容是否真实,关键要靠企业自身的诚信。"

进展

2 人已被批捕,案件正在侦办

随后,记者前往进贤县经开区管委会,管委会工委委员、副主任朱德平表示,的确存在旺鑫纸业向老人集资未还一事。

原来,原先负责向社会募集资金的负责人名叫熊国权,职务为旺鑫纸业总经理,正是他以旺鑫纸业的名义,向老人们借的款,就在公司股权变更不久后,便东窗事发。

" 今年 6 月份,大约 60 多位老人来向我反映这个情况,我也找到旺鑫纸业现在的负责人来协调,但他们负责人告诉我,原先公司的账本不知所踪,根本不知道此前欠了多少钱。" 时至今日,老人们的钱到底该找谁要,朱德平表示暂时说不清楚。

不论如何,以企业名义向公众借款,即便企业股权变更,原先的债权债务怎能就一笔勾销?

朱德平告诉记者,目前进贤县公安局经侦大队已经介入调查,熊国权等人已被控制。在进贤县公安局,相关负责人向记者证实了这一说法。

记者了解到,目前警方已批捕原旺鑫纸业总经理熊国权及一家 " 皮包 " 融资公司经理李莉 2 人,案件还在进一步侦办中。

文 / 图 江南都市报全媒体记者孙卓煜

编辑:吴雅琴